Kinijos pilietis Jingliang Su buvo nuteistas kalėti 46 mėnesius JAV už 36,9 mln.
Santrauka
- Prokurorai teigia, kad Su padėjo tarptautiniam tinklui perkelti daugiau nei 36,9 mln. USD iš JAV banko sąskaitų į „Deltec“ banko sąskaitą, prieš konvertuodamas į USDT ir išsiųsdamas į Kambodžą.
- Sukčiai per socialinę žiniasklaidą, žinutes ir pažinčių programėles suviliojo 174 JAV aukas į netikras „didelio pajamingumo“ kriptovaliutų platformas, kurios rodė fiktyvų pelną, tuo pačiu išeikvodamos indėlius.
- Su pripažino kaltu dėl sąmokslo vykdyti neteisėtą pinigų pervedimo verslą, gavo 46 mėnesių bausmę ir daugiau nei 26 mln. USD restituciją ir yra vienas iš devynių kaltinamųjų šioje byloje.
JAV federalinis teismas Kinijos pilietį Jingliangą nuteisė kalėti 46 mėnesius už daugiau nei 36,9 mln. Prokurorai teigia, kad ši byla žymi naują Vašingtono kampanijos prieš didelio masto „kiaulių skerdimo“ sukčiavimo žiedus, naudojančius skaitmeninį turtą, eskalaciją.
Kaip veikė plovimo schema
Pasak JAV Kalifornijos centrinio rajono prokuroro biuro, Su priklausė tarptautiniam tinklui, kuris naudojo netikras prekybos platformas, socialinę inžineriją ir Tether (USDT) pervedimus, kad atimtų iš aukų santaupas. Sukčiai kreipėsi į taikinius naudodamiesi nepageidaujamomis žinutėmis socialinėje žiniasklaidoje, skambučiais, žinutėmis ir internetinėse pažinčių programėlėse, prieš nukreipdami juos į netikras „didelio pajamingumo“ šifravimo galimybes. Tada grupė nukreipė aukas į svetaines, sukurtas imituoti teisėtus mainus, rodydamos suklastotą sąskaitos pelną, o fone išsiurbdavo lėšas.
Pirmasis JAV advokato padėjėjas Billas Essayli perspėjo, kad blizgios skaitmeninės aikštelės tebėra galingas vilioklis: „Naujos investavimo galimybės gali skambėti intriguojančiai, tačiau jos turi ir tamsiąją pusę: pritraukti nusikaltėlių, kurie šiuo atveju pavogė ir išplovė dešimtis milijonų dolerių iš savo aukų.
Valdžios institucijos apskaičiavo, kad daugiau nei 36,9 mln. USD buvo perkelta iš JAV bankų sąskaitų į vieną sąskaitą „Deltec Bank“ Bahamuose, o po to buvo konvertuota į USDT ir pervesta į pinigines Kambodžoje, kur sąmokslininkai išskirstė lėšas regioninėms sukčiavimo operacijoms. Nuo 2024 m. gruodžio mėn. federalinėje įkalinimo įstaigoje esantis Su 2025 m. birželį pripažino kaltu dėl vieno kaltinimo dėl sąmokslo vykdyti nelegalų pinigų pervedimo verslą ir jam buvo nurodyta sumokėti daugiau nei 26 mln. Aštuoni kaltinamieji taip pat pripažino savo kaltę, įskaitant Jose Somarriba ir ShengSheng He, kurie gavo atitinkamai 36 ir 51 mėnesio bausmes.
Kiaulių skerdimas ir platesnis susidorojimas
Tyrėjai teigia, kad ši struktūra atspindi vadinamąsias kiaulių skerdimo schemas, ilgalaikius sukčiavimus, kurių metu sukčiai užmezga emocinį ryšį prieš „skerdydami“ aukas finansiškai. JAV pareigūnai jau pareiškė kaltinimus Kambodžos magnatui Chenui Zhi atskiroje byloje dėl priverstinio darbo „kiaulių skerdimo“, pagrobusių milijardus visame pasaulyje. „Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ praneša, kad didelio pajamingumo investicijų programos ir kiaulių skerdimas išliko dominuojančiais sukčiavimo tipais 2025 m., o kriptovaliutų sukčiavimas ir vagystė tais metais padarė daugiau nei 17 mlrd. USD nuostolių.
Rinkos momentinė nuotrauka: BTC, ETH, USDT
Valdantieji nusileidžia vis dar klestinčios rinkos fone. Bitkoinas per pastarąsias 24 valandas prekiauja apie 89 127,74 USD, o apytiksliai 38,64 mlrd. „Ethereum“ keičia savininkus beveik 3 008,32 USD, ty maždaug 2,5 % daugiau nei dieną, o kasdienė prekybos apimtis yra daugiau nei 29,3 mlrd. Tether, stabili moneta, naudojama Su plovimo keliu, laikosi maždaug 1,00 USD, o rinkos kapitalizacija viršija 186 mlrd. USD.
