Tarptautinis bendradarbiavimas padeda susigrąžinti turtą
Tailando valdžia, bendradarbiaujanti su FTB, sėkmingai atgavo daugiau nei 432 000 USD vertės kriptovaliutą iš įtariamo Rytų Europos kibernetinio nusikaltėlio, kuris slapstėsi Pukete. Pasak generolo leitenanto Suraphon Prempoot, vadovaujančio Tailando kibernetinių nusikaltimų tyrimo biurui, bendra operacija, pavadinta „Operacija 293“, pasibaigė 320 000 USD vertės kriptovaliutų konfiskavimu ir grąžinimu Tailando aukoms.
Manau, kad čia įdomu tai, kaip FTB iš pradžių pranešė Tailando tyrėjams apie įtariamojo buvimo vietą. Panašu, kad įsilaužėlis atvyko iš Rytų Europos šalies, besiribojančios su Azija, ir pabėgo į Tailandą, manydamas, kad gali išvengti gaudymo. Tačiau tarptautinis bendradarbiavimas padarė tai neįmanoma.
Sudėtingi kenkėjiškų programų atakos metodai
Tariamas įsilaužėlis naudojo kenkėjiškas programas, kurios įsiskverbė į aukų įrenginius, kad užfiksuotų autentifikavimo raktus ir pradines frazes – tuos svarbiausius kriptovaliutų paskyrų prieigos kredencialus. Pavogęs šiuos kredencialus, įtariamasis perkėlė aukų lėšas į Tether stabilias monetas USDT ir Bitcoin, tada išskirstė turtą daugelyje skaitmeninių piniginių, kad būtų sunkiau sekti.
Pareigūnai nustatė šešis Tailando piliečius, kurie tapo šios operacijos aukomis, kurių bendra nuostolių suma viršijo 100 000 (maždaug 3,2 mln. batų). Tai didelė suma atskiroms aukoms, nors galbūt ir nėra didžiulė didelėje kriptovaliutų nusikaltimo schemoje.
Bendradarbiavimas su kriptovaliutų kompanijomis
Man atrodo, kad tyrėjai bendradarbiavo su „Tether“, kad užšaldytų pavogtą USDT, o vėliau kartu su Bankoke įsikūrusia kriptovaliutų birža „Bitkub“, kad atsektų išmaniąsias sutartis ir apsaugotų turtą. Toks bendradarbiavimas tarp teisėsaugos ir kriptovaliutų įmonių tampa vis dažnesnis, tačiau vis tiek vertas dėmesio, kai jis iš tikrųjų veikia.
Pareigūnai perkėlė 432 000 USD į CCIB kontroliuojamą globos piniginę, o pirmadienį išdalino susigrąžintas lėšas dviem aukoms. Įdomu dėl laiko – kodėl iki šiol tik dvi aukos? Galbūt kitų atvejai yra sudėtingesni.
Tailando augantis kriptovaliutų vykdymas
Tailandas tapo tam tikru centru tiek prieglobsčio ieškantiems kriptovaliutų pabėgėliams, tiek valdžios institucijoms, kovojančioms su nusikaltimais dėl skaitmeninio turto. Dar praėjusį mėnesį Tailando policija sučiupo Liangą Ai-Bingą, Kinijos pilietį, apkaltintą tariamai 31 mln.
Schemoje klaidingai buvo teigiama, kad yra susiję su Morgan Stanley ir buvo naudojamas netikras generalinis direktorius Bobas Lambertas, kurio nuotrauka iš tikrųjų buvo aktorius Mike’as Provenzano. Jis tariamai apgavo beveik 100 Kinijos investuotojų, kol žlugo.
Spalio pradžioje Bankoko valdžia areštavo Portugalijos pilietį Pedro M., įtariama organizavus 580 mln. O rugsėjį Tailando policija išardė „Lungo Company“ – nusikalstamą tinklą, kuris tariamai iš daugiau nei 870 Pietų Korėjos gyventojų išviliojo 15 mln.
Atrodo, kad Tailandas rimtai žiūri į kriptovaliutų nusikaltimus, nors nesu tikras, ar tai yra suderinta strategija, ar tiesiog reaguojama į tokius atvejus, kai jie atsiranda. Skaičiai tikrai dideli, kai juos sudedate.
