Auka detalizuoja, kaip sklinda sukčiai
Kolorado tyrimų biuras atvėrė bylą, susijusią su kriptovaliutų romantikos sukčiavimu, kuris vietiniam vyrui kainavo visą 1,4 mln. USD pensiją. Auka, kuri anonimiškai kalbėjo su savo tapatybe, aprašė, kaip tai, kas prasidėjo kaip pažinčių svetainės ryšys, virto niokojančiu finansiniu nuostoliu.
Anot vyro, jo bėdos prasidėjo, kai jis prisijungė prie pažinčių platformos per santuokinių sunkumų metu. Jis susisiekė su žmogumi, kuris save vadina Erinu, ir jų pokalbiai pamažu perėjo nuo romantikos prie investavimo galimybių. Auka paaiškino, kad pasitiki šiuo žmogumi, nes, jo manymu, jie užmezgė tikrą romantišką ryšį, net jei jie niekada nebuvo susitikę asmeniškai.
Sukčiai progresija
Schema prasidėjo nuo to, kad auka siunčia pinigus tam, kas, atrodo, buvo teisėtos kriptovaliutos paraiškos. Tačiau galiausiai jis buvo nukreiptas pervesti lėšas į netikrą paraišką, kurią kontroliuoja sukčiai. Laikui bėgant vyras prarado visą 1,4 mln. USD pensijos lizdo kiaušinį.
„Jei tai per gerai, kad būtų tiesa, tai netiesa“, – žurnalistams sakė auka, kalbėdamas iš už slepiamo balso už silueto. Jis paminėjo, kad tyrėjai jam pasakė, kad jie ir toliau nagrinės bylą, tikėdamiesi proveržio, kuris galėtų atskleisti visą operaciją.
Teisėsaugos požiūris
CBI specialusis agentas Zeb semestras apibūdino tai kaip didžiausią kriptovaliutų sukčiavimo praradimą, su kuriuo jis kada nors susidūrė. „Didžiausi nuostolių, kuriuos matome, yra tokiose kriptovaliutose, tokiose, kaip ir su investiciniais sukčiavimais“, – teigė semestras. Jis paaiškino, kad nors šiuos atvejus nebūtinai sunku ištirti, teisėsauga dažnai laikosi kitokio požiūrio, nes nusikaltėliai paprastai yra užsienyje.
Užuot bandę tiesiogiai suvokti sukčius, valdžios institucijos sutelkia dėmesį į pavogtų lėšų susigrąžinimą. „Mes nevaikščiojame po kaltininkų, nes dauguma jų bus užsienyje. Ir labai sunku susiaurinti, kas yra tie žmonės“, – pažymėjo Semestras.
Auganti kriptovaliutų romanų sukčiavimų tendencija
Remiantis geresnio verslo biuro 2024 m. „Scam Tracker“ ataskaita, investiciniai sukčiai, apimantys skaitmeninį turtą, šiuo metu yra rizikingiausias sukčiavimo rūšis. Nors romantikos sukčiai užima trečiąją vietą savo sąraše, BBB fondo direktorius Meghanas Conradtas atkreipė dėmesį į tai, kad romantikos ir kriptovaliutų investicijų sukčiai dažnai sutampa.
„Deja, tai yra kažkas, ką mes, geresniame verslo biure, matome daug. Ir tai iš tikrųjų per pastaruosius porą metų didėjo“, – teigė Conradt. Ji priskyrė kriptovaliutų sukčiavimo paplitimą su santykiniu pramonės naujumu ir reguliavimo stoka, palyginti su tradicinėmis finansų įstaigomis.
„Conradt“ paaiškino, kad kriptovaliuta nesiūlo tos pačios vartotojų apsaugos, prieinamos įprastoje bankininkystėje. „Tai yra kažkas, apie ką žmonės iš tikrųjų nėra mokomi ir apie ką nežino“, – pažymėjo ji. „Tai šiek tiek panašu į laukinius vakarus. Ir jos vertė kiekvieną dieną gali smarkiai pasislinkti.”
Valdžia per pastaruosius metus pastebėjo kriptovaliutų romantikos sukčiavimo atvejų padidėjimą, kai daug pagyvenusių asmenų tapo aukomis. Kai kurie seka „kiaulės pynimo“ sukčiavimų modelį, kai aukos palaipsniui prižiūrimos prieš finansiškai išnaudojamos, o kitos yra tiesesnės apgaulingos schemos.
Teisėsaugos pareigūnai ragina visuomenę būti atsargiems internetiniams santykiams, kurie greitai pereina į finansines diskusijas, ypač tomis, kuriose dalyvauja kriptovaliutų investicijos. Jie pabrėžia, kad svarbu patikrinti investavimo galimybes per teisėtus kanalus ir skeptiškai vertinti pažadus, kurie atrodo neįprastai pelningi.
