JAV federaliniai agentai konfiskavo istorinį 15 milijardų dolerių „Bitcoin“, tariamai pajamos iš Kambodžos nusikalstamo tinklo, kuris privertė prekiauti asmenimis vykdyti sudėtingą kriptovaliutų „kiaulių mėsos“ sukčiavimą pasauliniu mastu.
Santrauka
- JAV valdžios institucijos konfiskavo 15B USD „Bitcoin“ iš neišnešiotų piniginių, susietų su „Prince Group“ įkūrėju Chen Zhi, pažymėdama didžiausią DOJ konfiskavimą istorijoje.
- Prokurorai tvirtina, kad Zhi valdė priverstinius darbinius junginius Kambodžoje, kur prekiaujantys darbuotojai vykdė pasaulinius „Pig Butchering“ kriptovaliutų sukčiavimus.
- Kaltinamajame akte išsamiai aprašoma, kaip „Prince Group“ naudojo savo tarptautinį verslo tinklą, norėdama plauti lėšas per sudėtingus kriptovaliutų metodus ir prabangos pirkimus, įskaitant „Picasso“ tapybą.
Spalio 14 d. JAV teisingumo departamentas paskelbė apie didžiausią savo istorijos konfiskavimo veiksmą, konfiskuodamas maždaug 127 271 „Bitcoin“ (BTC), kurio vertė maždaug 15 milijardų JAV dolerių, iš neišnešiotų piniginių, susijusių su JK ir Kambodžos nacionaliniu Chen Zhi.
Federaliniai prokurorai atleido kaltinamąjį aktą Brukline, apkaltindami „Prince Group“ pirmininką su tarptautine nusikalstama įmone, veikiančia priverstiniame darbų junginiuose Kambodžoje.
DOJ teigia, kad šie junginiai buvo pramoninio masto „kiaulės mėsos“ sukčiavimo variklis, kuris apgavo pasaulines aukas, kai viena Bruklino pagrindu sukurta ląstele juda milijonais iš daugiau nei 250 žmonių. Chenas Zhi išlieka plačiame.
„Prince Group“ imperijos viduje
Remiantis neuždengtu kaltinimu, Chenas Zhi maždaug 2015 m. Įkūrė „Prince“ grupę, ugdydamas viešą įvaizdį kaip teisėto tarptautinio konglomerato pirmininką. Grupės portfelis, matyt, apėmė nekilnojamojo turto plėtrą, finansines paslaugas ir vartotojų paslaugas, kurių veikla apima daugiau nei 30 šalių.
Federaliniai prokurorai tvirtina, kad šis platus korporatyvinis tinklas buvo šiek tiek daugiau nei sudėtingas frontas. Už teisėto verslo fanerui ZHI ir jo geriausi vadovai kaltinami organizacijos pavertimu viena iš labiausiai nuostabiausių Azijos tarptautinių nusikalstamų įmonių, pasinaudodamas pasauliniu pasiekiamumu, kad organizuotų žiaurią sukčiavimo operaciją.
Tariamai slaptos nusikalstamos operacijos buvo nukreiptos iš viršaus. Teismo dokumentai Valstybė ZHI asmeniškai dalyvavo sukčiavimo junginių valdyme, tvarkant kruopščius įrašus, kuriuose sekė pelnas ir konkrečios apgaulingos schemos, baigėsi atskirais kambariais.
Jis taip pat kaltinamas prižiūrėdamas „telefonų ūkius“, automatinius skambučių centrus junginiuose, kuriuose buvo naudojami tūkstančius telefonų ir milijonų telefono numerių, skirtų aukoms visame pasaulyje. Kaltinamasis akte taip pat teigiama, kad Zhi tiesiogiai bendravo su pavaldiniais apie smurto prieš prekybą darbuotojus naudojimą, liepdamas jiems įveikti asmenis, kurie „sukėlė bėdą“, tačiau atsargiai, kad jie neturėtų būti „sumušti iki mirties“.
Prokurorai tvirtina, kad asmenys, laikomi prieš savo valią junginiuose, apibūdintuose kaip kalėjimų stovyklos, apsuptos aukštų sienų ir spygliuotos vielos, buvo priversti susisiekti su potencialiomis aukomis per pranešimų siuntimo ir socialinės žiniasklaidos programas. Pasibaigę kaip patikimi kontaktai, jie užmezgė ryšius per tam tikrą laiką prieš vairaudami pokalbius su apgaulingomis kriptovaliutų investicijomis.
Tada aukos buvo įtikintos perkelti kriptovaliutą į nurodytas sąskaitas su pažadais gauti didelę grąžą, tik kad jų lėšos būtų pavogtos ir išplautos sindikato labui. Šis „kiaulės mėsos“ procesas, kurį skatina priverstinis darbas, uždirbo milijardus neteisėto pelno.
Imperijos skaitmeninio pelno plovimas
Norėdami užtemdyti didžiulį nelegalių fondų srautą, „Prince Group Associates“, esant Zhi kryptimi, naudojosi pažengusiais kriptovaliutų plovimo metodais. Prokurorai išsamiai apibūdina „purškimo“ ir „piltuvų“ naudojimą-procesą, kuriame dideli kriptovaliutų kiekiai buvo pakartotinai suskaidyti per daugybę piniginių, o paskui pakartotinai suklino, kad būtų galima nutraukti audito taką.
Dalis baudžiamųjų pajamų galiausiai buvo laikoma piniginėmis įvairiose kriptovaliutų mainuose arba paverčiamos tradicine „Fiat“ valiuta. Tačiau konfiskuoto turto esmė, kurią sudarė 127 271 „Bitcoin“, buvo laikomas neišnešiotose piniginėse, ZHI asmeniškai kontroliavo privačius raktus.
Tariamai Zhi ir jo bendraminčiai panaudojo neteisėtą pelną, kad finansuotų stulbinančio turtingumo gyvenimo būdą su ekstravagantiškais pirkimais, įskaitant laikrodžius, jachtas, privačius lėktuvus ir atostogų namus.
Pažymėtina, kad Zhi kaltinamas panaudojęs pavogtas lėšas Picasso tapybos įsigijimui per Niujorko miesto aukcionų namą, įdarbindamas pajamas iš žmonių kančių labiausiai išskirtinėse prabangių rinkų pasaulyje.
