Irano 2 milijardų dolerių kriptovaliutų vengimas
Pasak blokų grandinės analizės įmonės „Chainalysis“, Irano islamo revoliucijos gvardija pernai per kriptovaliutų kanalus pervedė daugiau nei 2 mlrd. Lėšos buvo panaudotos apeiti tarptautines sankcijas ir remti kibernetines nusikalstamas operacijas. Šis skaičius iš tikrųjų gali būti didesnis, nes jis apima tik JAV sankcijas.
Įdomu tai, kaip tai atspindi platesnį modelį. Iranas ne vienintelis kreipiasi į kriptovaliutą, kad išvengtų finansinių apribojimų. Šalies padėtis rodo, kad nelegalių kriptovaliutų sandorių sparčiai daugėja, nes jį lėmė panašus spaudimas tokiose vietose kaip Rusija ir Šiaurės Korėja.
Sankcionuotos valstybės skatina neteisėtą augimą
2025 m. kriptovaliutų nusikalstamumas pasiekė precedento neturintį lygį. Grandininės analizės duomenys rodo, kad nelegalių kriptovaliutų sandorių skaičius, palyginti su 2024 m., šoktelėjo 162 %, o iš viso sudarė mažiausiai 154 mlrd. Sankcionuotos jurisdikcijos gerokai padidino savo priklausomybę nuo skaitmeninio turto kaip problemos sprendimo.
Irano atveju susijusios įgaliotinės grupės ir subjektai, vadinami teroristinėmis organizacijomis, įskaitant „Hezbollah“, „Hamas“ ir „Huthis“, vis dažniau kreipiasi į skaitmeninį turtą, kad galėtų perkelti ir išgryninti lėšas. Tačiau Iranas nebuvo vienintelis šio antplūdžio variklis.
Rusija sudarė didžiausią neteisėtos veiklos grandinėje dalį. Ši tendencija sustiprėjo po to, kai valstybė praėjusiais metais pristatė rubliu susietą A7A5 žetoną. Sandoriai, susiję su nauja Rusijos stabilia moneta, siekė mažiausiai 93 mlrd. Vien ši apimtis tapo pagrindiniu veiksniu, nulėmusiu beveik septynis kartus išaugusį kriptovaliutų aktyvumą tarp subjektų, kuriems taikomos sankcijos.
Šiaurės Korėjos įsilaužėliai ir Kinijos tinklai
Šiaurės Korėjos įsilaužėliai nuolat yra kibernetinės grėsmės aplinkoje. Praėję metai buvo žalingiausias jų laikotarpis iki šiol tiek pavogtos vertės, tiek vis tobulėjančių metodų požiūriu. Su KLDR susiję įsilaužėliai buvo atsakingi už pavogtų lėšų už maždaug 2 mlrd.
Tuo tarpu Kinijos vaidmuo įvedė netikėtą dimensiją. 2025 m. Kinijos pinigų plovimo tinklai tapo dominuojančia jėga. Šios organizuotos grupės paspartino nusikalstamumo grandinėje įvairinimą ir profesionalumą. Dabar jie siūlo specializuotas paslaugas, įskaitant plovimą kaip paslaugą ir nusikalstamos infrastruktūros palaikymą.
Remiantis tokiais modeliais kaip „Huione Guarantee“, šie tinklai išsivystė į visas paslaugas teikiančias nusikalstamas operacijas. Jie remia sukčiavimą, sukčiavimą, pajamas iš Šiaurės Korėjos įsilaužimo, vengimą taikyti sankcijas ir teroristų finansavimą.
Nuo skaitmeninio iki fizinio smurto
Be kriptovaliutų vaidmens neteisėtoje finansinėje veikloje, ataskaitoje pabrėžiama didėjanti koreliacija tarp skaitmeninio turto ir smurtinių nusikaltimų. 2025 m. fizinių išpuolių prieš bitkoinų turėtojus padaugėjo 33 %. Smurtinių kriptovaliutų apiplėšimų ir pagrobimų skaičius išaugo 169 %.
Dauguma veržliarakčių atakų prasideda viešai paspaudus piniginę. Užpuolikams nereikia nulaužti piniginių – jiems tereikia surasti asmenį. Šis ryšys tarp veiklos grandinėje ir fizinės prievartos atvejų tapo akivaizdesnis.
„Blockchain“ analizės įmonė paaiškino, kad neteisėti sandoriai vis dar sudaro nedidelę visos kriptovaliutų veiklos dalį. Tačiau būtinybė apsaugoti ekosistemos saugumą ir vientisumą pasiekė precedento neturintį lygį. Galbūt labiausiai susirūpinimą kelia tai, kaip šie tinklai tapo profesionalesni, sukuriant šešėlinę finansų sistemą, turinčią realių pasekmių.
