Vykdymo direktoratas pateikė skundą baudžiamajam persekiojimui dėl sukčiavimo kriptovaliuta, susijusioje su daugiau nei 20 mln.
Santrauka
- Vykdymo direktoratas pateikė baudžiamojo persekiojimo skundą prieš Chiragą Tomarą ir kitus kriptovaliutų sukčiavimo byloje, susijusioje su daugiau nei 20 mln. USD pavogto skaitmeninio turto.
- Tyrėjai teigė, kad grupė naudojo netikras „Coinbase“ svetaines, kad pavogtų vartotojų kredencialus ir pervestų kriptovaliutą iš aukų sąskaitų į jų kontroliuojamas pinigines.
- Indijos valdžios institucijos areštavo maždaug 64,55 INR vertės turtą po to, kai atsekė įtariamas pajamas iš kelių kriptovaliutų piniginių ir tarpusavio sandorių Indijoje.
Pasak agentūros, skunde įvardijami Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited ir Exahomes Realtors. Byla kilo dėl kaltinimų, kad kriptovaliutų investuotojai buvo apgauti per netikras svetaines, sukurtas taip, kad būtų panašios į JAV įsikūrusią kriptovaliutų biržą Coinbase.
Tyrėjai teigė, kad Chiragas Tomaras, kuris šiuo metu yra sulaikytas Jungtinėse Valstijose, atliko pagrindinį vaidmenį schemoje. Agentūra nurodė, kad atliekant tyrimą įrodymai ir bylos detalės buvo gauti iš JAV valdžios savitarpio teisinės pagalbos sutarties kanalais.
Valdžios atstovai teigė, kad grupuotė sukūrė apgaulingus tinklalapius, primenančius „Coinbase“, ir naudojo jas, kad iš nieko neįtariančių vartotojų rinktų prisijungimo duomenis ir autentifikavimo duomenis. Gavus prieigą, kriptovaliutos lėšos buvo tariamai perkeltos iš aukų sąskaitų į kaltinamojo kontroliuojamas pinigines.
JAV nuosprendis, susijęs su Coinbase klastojimo schema
Jungtinių Valstijų teismo įrašai rodo, kad Tomarą 2023 m. gruodžio mėn. suėmė Federalinis tyrimų biuras Atlantos oro uoste. Vėliau jis prisipažino kaltas dėl sukčiavimo sąmokslo ir buvo nuteistas 60 mėnesių kalėti, o po to dvejus metus buvo paleistas prižiūrint.
JAV kaltintojai tvirtino, kad operacija buvo vykdoma mažiausiai 2021 m. birželio mėn. ir buvo nukreipta į aukas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse per suklastotas Coinbase svetaines. Remiantis teismo dokumentais, sukčiai naudojo domenus, skirtus imituoti „Coinbase“ paslaugas, įskaitant netikrą biržos „Coinbase Pro“ platformos versiją.
Prokurorai taip pat teigė, kad schemos nariai apsimetė Coinbase klientų aptarnavimo atstovais ir kai kuriais atvejais naudojo nuotolinio darbalaukio programinę įrangą, kad gautų prieigą prie aukų paskyrų. Pranešama, kad viena auka Šiaurės Karolinoje 2022 m. vasarį prarado daugiau nei 240 000 USD.
JAV valdžios institucijos teigė, kad pagal šią schemą iš šimtų aukų pavogta kriptovaliuta už daugiau nei 20 mln. Be to, teismo dokumentuose teigiama, kad dalis pajamų buvo išleista prabangioms transporto priemonėms ir tarptautinėms kelionėms, įskaitant keliones į Dubajų.
ED seka tariamus kriptovaliutų pajamas iš turto Indijoje
Indijos tyrėjai teigė, kad po to, kai kriptovaliuta buvo pavogta, turtas buvo perkeltas per kelias pinigines ir paverstas kitu virtualiu skaitmeniniu turtu, kad būtų užgožtas sandorio pėdsakas.
Agentūra nurodė, kad lėšos galiausiai buvo konvertuotos į Indijos valiutą per tarpusavio sandorius ir nukreiptos į banko sąskaitas, susijusias su Chirag Tomar ir kitais kaltinamais asmenimis.
Remiantis tyrimu, šios lėšos vėliau buvo panaudotos nekilnojamajam turtui ir kitam turtui Indijoje įsigyti.
Prokuratūros skundas pateiktas, kai Indijos valdžios institucijos ir toliau griežtina skaitmeninio turto sektoriaus priežiūrą pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą.
Pagal Finansinės žvalgybos skyriaus taikomas taisykles, kriptovaliutų biržos ir kiti virtualaus turto paslaugų teikėjai privalo tvarkyti klientų įrašus, atlikti klientų pažinimo patikrinimus ir pranešti apie įtartinas operacijas.
Vykdymo direktoratas yra viena iš pagrindinių agentūrų, atsakingų už įtariamo pinigų plovimo, susijusio su skaitmeniniu turtu, tyrimą.
