HTX neigia kaltinimus dėl JK sankcijų po to, kai Užsienio reikalų ministerija apkaltino dukterinę įmonę Huobi Global SA nukreipus Rusijai 1,5 mlrd.
Santrauka
- HTX teigia, kad JK sankcijos taikomos tik Huobi Global SA ir neturi įtakos jos veikiančiai biržai.
- Užsienio reikalų ministerija kaltina filialą 1,5 milijardo dolerių pervedimu Rusijai per A7 ir Garantex.
- „Global Ledger“ atskirai atsekė daugiau nei 7,6 mlrd. USD su Rusija susijusių srautų per biržą nuo 2021 m.
HTX neigia kaltinimus dėl JK sankcijų po to, kai Užsienio reikalų ministerija apkaltino dukterinę įmonę Huobi Global SA nukreipus Rusijai 1,5 mlrd. Nauji duomenys žymi 7,6 mlrd. USD susietų srautų.
JK vyriausybė antradienio sankcijų pakete paskyrė 18 subjektų, nukreiptų prieš Rusijos šešėlinį finansų tinklą A7. HTX teigė, kad veiksmas taikomas tik Huobi Global SA kaip atskiram juridiniam asmeniui.
Kodėl HTX stumia atgal JK sankcijų paketą
Pranešime apie X HTX teigė, kad jos mainai veikia atskirai nuo Huobi Global SA ir kad vartotojų lėšos lieka nepakitusios. Bendrovė teigė, kad dėl paskyrimo tiesiogiai bendradarbiaus su JK valdžios institucijomis.
Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad paketas skirtas „kriptovaliutų ir nelegalių finansų tinklams“, kuriais išnaudoja Rusija. FCDO nurodė „pagrįstą pagrindą įtarti“, kad „Huobi Global“ suteikė finansines paslaugas ribotos atsakomybės bendrovei „A7“ ir „Garantex Europe OU“.
„Jei Kremlius mano, kad gali išvengti mūsų sankcijų slėpdamasis už kriptovaliutų tinklų ir šešėlinių finansų sistemų, tai labai klysta“, – sakė Cooperis, paskelbdamas apie paskyrimą.
Dėl sankcijų JK įšaldomas turtas ir uždraudžiama britų įmonėms apdoroti mokėjimus, susijusius su nurodyta organizacija. HTX yra viena didžiausių biržų, kurias kada nors tiesiogiai nukentėjo Vakarų vyriausybė, kurios prekybos apimtis 2025 m. siekė 3,3 trilijonus USD.
Kaip atsiduria 7,6 milijardo dolerių vertės Global Ledger radinys
„Global Ledger“ blokų grandinės analizės ataskaitoje, kuria trečiadienį pasidalijo žurnalistai, buvo atsekta daugiau nei 7,6 mlrd. USD su Rusija susijusių srautų per HTX. Atliekant analizę buvo naudojamas kelerius metus trunkantis „Bitcoin“, „Ether“ ir „Tether“ sekimas „Tron“ tinkle.
„Global Ledger“ tyrimų vadovas Vladyslavas Syrotinas sakė, kad įmonė pažymėjo sandorius kaip didelės rizikos, naudodama vidinės rizikos balus, viršijančius 70 skalėje nuo 0 iki 100. Slenkstis apima subjektus, kuriems taikomos sankcijos, tamsaus tinklo rinkas ir kitas neteisėtas tipologijas.
Ataskaitoje taip pat buvo pažymėta, kad ekspozicija yra susijusi su „Huione Group“, „Nobitex“, su „Hezbollah“ susijusiais adresais ir Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“. Išvados rodo, kad HTX atitikties problemos gali apimti ne tik Rusiją.
Nuo 2021 m. TRM Labs atsekė 4,9 milijardo dolerių tiesioginių pervedimų grandinėje iš HTX JK nurodytoms įmonėms. Užsienio reikalų ministerija teigė, kad platesnis A7 tinklas pernai perdavė daugiau nei 90 milijardų dolerių, ty maždaug pusę Rusijos metinių karinių išlaidų.
Ką atvejis rodo, kad laikomasi kriptovaliutų mainų
Tai pirmas kartas, kai JK taiko bankininkystės pobūdžio sankcijas pasaulinei kriptovaliutų biržai, reikalaudama, kad britų įmonės įšaldytų lėšas ir atsektų su platforma susijusias operacijas.
Kelios pagrindinės biržos šią savaitę paskelbė patarimus vartotojams apie sugriežtintus su HTX susijusių pervedimų atitikties patikras, po FCDO veiksmų ir anksčiau suderintų veiksmų prieš Garantex ir Grinex.
HTX buvo patiriamas atskiras JK spaudimas nuo vasario, kai Finansinio elgesio institucija pradėjo Aukštojo teismo procesą prieš Huobi Global dėl tariamai neteisėto kriptovaliutų paslaugų reklamavimo JK vartotojams.
Justinas Sunas, Tron įkūrėjas ir HTX pasaulinis patarėjas, nebuvo asmeniškai paskirtas. Remiantis ankstesne „Financial Times“ analize, A7A5 rubliais pagrįstos stabilios monetos, susietos su tinklu, perkėlė daugiau nei 6 mlrd. USD, nepaisant ankstesnių JAV sankcijų.
Byla išplečia platesnį su Rusija susietų kriptovaliutų sugriežtinimą. Šių metų pradžioje „Grinex“ birža buvo uždaryta po 13 milijonų dolerių įsilaužimo, dėl kurio kaltinamos „užsienio žvalgybos tarnybos“.
