„Chainalysis“ teigia, kad kriptovaliutų srautai į įtariamas prekybos žmonėmis paslaugas 2025 m. šoktelėjo 85 proc., o su „Telegram“ susiję tinklai paliko atsekamus pėdsakus.
Santrauka
- „Chainalysis“ praneša, kad 2025 m. kriptovaliutų srautai į įtariamą neteisėtą prekybą paslaugoms išaugo 85 % per metus ir visame pasaulyje siekia šimtus milijonų dolerių.
- Telegramomis pagrįstos palydos paslaugos, apgaulingi darbo agentai, prostitucijos tinklai ir CSAM pardavėjai vis labiau pasitiki stabiliomis monetomis ir privatumo įrankiais atliekant tarptautinius mokėjimus.
- Nepaisant šio augimo, „blockchain“ skaidrumas leidžia tyrėjams susieti didelius, struktūrizuotus sandorius, atsekti mainų taškus ir susieti pinigines su žinomomis nusikalstamomis grupuotėmis.
Remiantis naujais blokų grandinės analizės įmonės „Chainalysis“ duomenimis, kriptovaliutų srautai į įtariamas prekybos žmonėmis paslaugas 2025 m., palyginti su 2025 m., išaugo 85 % ir pasiekė šimtus milijonų dolerių.
Beveik pusė operacijų, susijusių su Telegram teikiamomis tarptautinėmis palydos paslaugomis, viršijo 10 000 USD, teigiama ataskaitoje. Duomenys rodo didėjantį šių tinklų profesionalumą, o „blockchain“ skaidrumas tapo teisėsaugos tyrimo priemone.
Grandininės analizės metu buvo stebimos keturios pagrindinės įtariamos kriptovaliutos supaprastintos prekybos žmonėmis kategorijos: telegramomis pagrįstos tarptautinės palydos paslaugos, įdarbinimo agentai, susiję su sukčių junginiais, prostitucijos tinklai ir vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos (CSAM) pardavėjai. Ataskaitoje teigiama, kad augimas susijęs su Pietryčių Azijoje veikiančių sukčiavimo junginių, internetinių lošimų operacijų ir pinigų plovimo kinų kalba tinklų, kurių daugelis veikia per telegramą, plėtrą.
„Blockchain“ operacijos palieka nuolatinius pėdsakus, skirtingai nei grynųjų pinigų operacijos. Teisėsaugos tyrėjai naudoja šį matomumą srautams identifikuoti, stabdymo taškams nustatyti ir veiklai trikdyti, pranešė įmonė.
Mokėjimo elgsena įvairiose kategorijose skiriasi. Remiantis duomenimis, telegramomis pagrįstos tarptautinės palydos paslaugos ir prostitucijos tinklai labai priklauso nuo stabilių monetų. CSAM pardavėjai istoriškai pirmenybę teikė Bitcoin, nors vis dažniau naudojami alternatyvūs 1 lygmens tinklai. Monero vis dažniau naudojamas plovimui su CSAM susijusiose operacijose. Stabilių monetų naudojimas rodo, kad šie tinklai teikia pirmenybę kainų stabilumui ir greitam kainų mažinimui, nepaisant centralizuotų emitentų turto įšaldymo rizikos, teigiama ataskaitoje.
Sandorio dydžio duomenys atskleidžia struktūrizuotą šių operacijų pobūdį. Beveik 50 % telegramų palydos operacijų viršija 10 000 USD, prostitucijos tinklai svyruoja nuo 1 000 USD iki 10 000 USD, o CSAM sandorių tendencija mažėja, o daugelis – mažiau nei 100 USD, teigia „Chainalysis“. Didžiuliai perdavimai rodo organizuotas, dideles nusikalstamas įmones, o ne izoliuotus veikėjus, teigė įmonė.
Su CSAM susijusi veikla toliau vystosi. Šiame sektoriuje dominuoja prenumerata pagrįsti pajamų modeliai, kurių mokėjimai paprastai yra mažesni nei 100 USD per mėnesį, teigiama ataskaitoje. Duomenys rodo didesnį sutapimą su sadistiškomis internetinėmis ekstremizmo bendruomenėmis ir daugiau naudojamų momentinių mainų ir privatumo įrankių.
Remiantis ataskaita, vienu 2025 m. atveju „darkweb“ CSAM svetainė naudojo daugiau nei 5 800 kriptovaliutų adresų ir nuo 2022 m. uždirbo daugiau nei 530 000 USD, o tai viršija pajamas, susijusias su 2019 m. „Sveiki atvykę į vaizdo įrašą“ byla. „Chainalysis“ teigė, kad geografinė analizė rodo strategišką JAV infrastruktūros naudojimą, greičiausiai dėl masto ir suvokto teisėtumo.
Remiantis duomenimis, telegramomis pagrįstos palydos paslaugos rodo stiprią finansinę integraciją su pinigų plovimo kinų kalba tinklais, garantijų platformomis ir pagrindiniais mainais. Lėšos dažnai perduodamos per institucinio lygio platformas prieš konvertuojant į vietinę valiutą. Anot įmonės, tai sukuria ir mastą, ir pažeidžiamumą, nes mainai ir garantijų paslaugos tampa atitikties taškais.
Prekyba žmonėmis, susijusi su sukčių junginiais, išlieka glaudžiai susijusi su kriptovaliuta. Aukos įdarbinamos per apgaulingus darbo skelbimus, o vėliau verčiamos vykdyti sukčiavimo operacijas Pietryčių Azijoje, teigiama pranešime. Įdarbinimo mokėjimai paprastai svyruoja nuo 1000 USD iki 10 000 USD, atitinkantys stebimus grandinės sandorių modelius. „Chainalysis“ duomenimis, „Blockchain“ analizė susiejo tam tikras administratorių paskyras su nusikalstamomis organizacijomis, kurias anksčiau pažymėjo Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras.
Duomenys rodo didelius kriptovaliutų srautus iš JAV, Brazilijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Australijos. Kinų kalbos telegramos paslaugos, veikiančios žemyninėje Kinijoje, Honkonge, Taivane ir Pietryčių Azijoje, demonstruoja pasaulinę mokėjimo infrastruktūrą, teigiama ataskaitoje. Kriptovaliuta įgalina tarptautinį mokėjimų koordinavimą dideliu mastu, bet taip pat atskleidžia srautų modelius, kuriuos tyrėjai gali analizuoti, teigia „Chainalysis“.
Įmonė pabrėžė keletą raudonų vėliavėlių, įskaitant didelius pasikartojančius mokėjimus darbo agentams, didelius srautus per garantijų platformas, stabilių monetų konvertavimo grupes, tarptautinių sandorių koncentraciją ir piniginės persidengimą keliose neteisėtose kategorijose.
„Blockchain“ skaidrumas suteikia išmatuojamus, atsekamus duomenis, kuriuos teisėsauga gali panaudoti, skirtingai nei tradicinės grynaisiais pinigais pagrįstos sistemos, teigiama pranešime.
