Čilės valdžia išardė didelę pinigų plovimo operaciją, susijusią su Venesuelos nusikalstama grupe „Tren de Aragua“, sulaikė 18 asmenų ir įšaldė daugiau nei 140 banko sąskaitų. […]
Žyma: plovimo
Paskelbta bendra Baltijos šalių analizė apie mokėjimo paslaugų teikėjus ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos tendencijos ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikos Baltijos […]
JAV apkaltina 10 asmenų pagal kriptovaliutų plovimo prekybos sistemą, FTB sukūrė žetoną manipuliatoriams sugauti
Federalinis susidorojimas su kriptovaliutų rinka Kalifornijos federaliniai prokurorai apkaltino 10 asmenų, susijusių su keliomis kriptovaliutų įmonėmis, įskaitant „Gotbit“, „Vortex“, „Antier“ ir „Contrarian“. Byla daugiausia susijusi […]
Vašingtono vyras prisipažįsta kaltas dėl 100 milijonų dolerių kriptovaliutų plovimo schemos
Federalinis tyrimas atskleidžia sudėtingą finansų tinklą 47 metų Geoffrey K. Auyeungas iš Niukaslo (Vašingtonas) pripažino kaltu dėl sąmokslo įvykdyti pinigų plovimą. Byla apima beveik 100 […]
Motyvacija – kovos su finansiniais nusikaltimais variklis: pinigų plovimo prevencijos ekspertai aptaria šiandienos iššūkius
Šiandien Vilniuje daugiau kaip 500 profesionalų Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ir Lietuvos banko konferencijoje „Motyvacijos galia kovojant su pinigų plovimu“ („Unlocking the Power of […]