Argentina užšaldo kriptovaliutų pinigines, susietas su įtariamu teroro finansavimu
Argentinos finansinės informacijos skyrius (UIF) ėmėsi blokuoti keletą kriptovaliutų piniginių, įtariamų pinigais sirijos teroristų grupei. Šis žingsnis nukreiptas į Hay’et Tahrir al-Sham (HTS)-organizaciją, turinčią ankstesnių nuorodų į „Al Qaeda“, nors tiksli operacijos skalė dar nėra aiški.
Valdžios institucijos nesigilina į du asmenis – rusą, gyvenantį Argentinoje, ir dar vieną užsienio piliečią, kurį jau pažymėjome JAV ir Izraelio kovos su terorizmu agentūrose. Ar vis dar tiriami jų dalyvavimo bėgimai, tačiau UIF nesiima galimybių.
Kodėl tai svarbu dabar
Kaip bebūtų keista, JAV neseniai atsisakė HTS paskyrimo kaip užsienio teroristinės organizacijos, tačiau tai nesustabdė kitų šalių, įskaitant argentiną, nuo jų traktavimo kaip grėsmės. Užšaldymas nėra dėl bet kokios tiesioginės rizikos pačiai Argentinai, o dalis platesnių tarptautinių pastangų sugriauti teroro finansavimą.
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), pasaulinis budėtojas, reikalauja, kad valstybės narės veiktų, kai pastebi įtartinus pinigų srautus. Šiuo atveju UIF buvo pašalintas tiek vietinių, tiek tarptautinių šaltinių, tada pateikė įrodymus federaliniam teisėjui, kuris žaliai apšvietė įšaldymą.
Kas nutiks toliau?
Kol kas piniginės yra užrakintos. Jokių pinigų juda ar išeina. Bet tai gali būti tik pradžia. Šaltiniai, artimi tyrimui, užuomina, kad sandorių pėdsakai gali sukelti kitas šešėlines grupes, nors jie ir laikosi griežtai nukreipti į specifiką.
Tai kebli situacija. Kriptovaliutos apsunkina fondų sunkesnes, bet ne neįmanomas. Argentinos žingsnis rodo, kad jie bent jau bando neatsilikti, net jei taisyklės vis dar yra neaiškios.
Ir nors niekas nesiūlo, kad šios lėšos būtų nukreiptos į išpuolius Argentinoje, šalis tai žaidžia saugiai. Galų gale terorizmo finansavimas yra pasaulinė problema. Vis dėlto kas spėja, ar šios priemonės iš tikrųjų sutrikdys HTS operacijas.
Vienas dalykas yra tikras: tai nebus paskutinis kartas, kai kripto piniginės bus užšaldytos. Vyriausybės pamažu supranta, kaip tvarkyti skaitmenines valiutas, o tokie atvejai nustato toną. Geriau ar blogiau.
